Penal Económico

The difference between tax avoidance and tax evasion is the thickness of a prison wall

Prevención y defensa en el ámbito del delito fiscal, el blanqueo de capitales o el fraude financiero

Nuestro equipo está sumamente especializado en la detección de riesgos penales en la actividad empresarial, así como en la asunción de responsabilidades en el ejercicio de cargos de alta dirección y sociales

  • _ Análisis de estructuras y operaciones complejas y sus posibles consecuencias
  • _ Estudio de antecedentes y análisis de las cuestiones tributarias complejas
  • _ Desarrollo de la fundamentación jurídica aplicable al caso
  • _ Apoyo técnico en procedimientos de delito fiscal o blanqueo de capitales
  • _ Procedimientos de delito fiscal o blanqueo de capitales
  • _ Procedimientos de delitos socio-económicos
  • _ Asistencia en procedimientos judiciales en calidad de Expertos Independientes

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